为增强全行反洗钱工作人员履职能力，提升全员反洗钱风险管理水平，强化反洗钱工作实际操作能力，按照省行反洗钱工作要求及总行的反洗钱工作培训计划安排。近日，兰考农商银行内控合规部组织举行了“筑牢反洗钱防线 提升合规履职能力”的专题培训，各部室及网点32人参会，通过理论讲解等方式全面夯实反洗钱工作基础。
会议开始，总行领导明确员工在客户尽职调查、可疑交易分析中的履职要点，强化“风险为本”的工作理念，要求我行员工提升对异常交易的敏感度。
此次培训重点内容，一是结合最新《中华人民共和国反洗钱法》修订要点，强调客户身份识别、大额交易报告等核心义务；二是解析央行2025年反洗钱监管重点，包括虚拟货币交易、跨境资金流动等高风险领域；三是重点讲解了客户尽职调查（CDD）流程优化与可疑交易检测标准，系统预警处理及人工分析的关键步骤。主要学习新反洗钱法及反洗钱风险提示函具体要求，以及反洗钱系统处理需要注意事项。
通过此次培训，提升了我行人员的反洗钱工作能力，内控合规部将通过线上测试、抽查等方式巩固学习成果，推动反洗钱能力转化为业务效能，为构建安全、透明的金融环境贡献力量！ （兰考农商银行 闫曼曼）
